Descrizione del corso

Le verifiche fiscali in azienda sono finalizzate al controllo dell'osservanza di tutte le norme tributarie, finanziarie ed economiche. Questo seminario consentirà ai partecipanti di capire come operano concretamente gli organi di controllo fiscali in sede di accesso, ispezione e verifica. Per i partecipanti è una preziosa occasione per porre a un esperto domande sulle modalità di svolgimento di una verifica fiscale e sulle potenziali conseguenze sanzionatorie per l'impresa e l'imprenditore.

Il seminario avrà un taglio molto pratico. Tramite simulazioni di una verifica fiscale verranno illustrate e spiegate le modalità operative adottate dagli organi di controllo sulla base dell'esperienza maturata dal relatore, ex direttore di verifiche fiscali a imprese. Le conoscenze acquisite consentiranno ai partecipanti di prevenire i rischi di una eventuale verifica fiscale e/o accertamento.

• Le finalità dei controlli fiscali e gli organi di controllo

• Attività di intelligence che vengono di norma attuate e le fonti utilizzate
- Banche dati
- Segnalazioni, denunce, esposti
- Analisi settori economici di rischio, ecc.

• La fase di accesso e controlli formali
- Modalità operative svolte dalla Guardia di Finanza e dall'Agenzia delle Entrate nel corso dell'accesso
- Diritti e doveri del contribuente previsti dallo Statuto del Contribuente
- Acquisizione e controllo formale della contabilità
- Poteri di accesso, ispezione e verifica previsti in materia di IVA, imposte dirette e degli altri tributi
- Consigli pratici e istruzioni su come comportarsi in caso di richiesta dei libri e registri
- Opportunità di gestire e conservare documentazione extra-contabile
- Normative specifiche e violazioni contestabili in caso di irregolarità
- Controllo di cassa, le modalità di attuazione e le conseguenze fiscali in caso di discordanze
- Controlli di magazzino e controlli sulla contabilità industriale eventualmente tenuta
- Controlli sul lavoro sommerso o irregolare, domande di norma poste dagli investigatori

• La fase di controlli sostanziali
- Come gli organi di controllo analizzano le operazioni sulla base della documentazione acquisita
- Adempimenti in materia di IVA
- Adempimenti in materia di imposte sui redditi
- Adempimenti IRAP
- Altri adempimenti

• Simulazioni e risposte ai quesiti dei partecipanti

Categoria interessata

Imprenditori, amministratori, responsabili amministrativi

Docente

Antonio Careri (Avvocato con specializzazione di verificatore presso la Scuola di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza, esperto del settore tributario, relatore e autore.)

Organizzatore

WIFI - Formazione e sviluppo del personale

Dettagli sul corso

Sito web del organizzatore / iscrizione